巍华新材: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-003

浙江巍华新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2025年1月20日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年1月23日在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资人民币10,000万元投资设立全资子公司浙江巍华新材投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）。该议案在提交董事会审议前已由第四届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

备查文件包括第四届董事会第十九次会议决议和第四届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会，2025年1月24日。