（原标题：第五届董事会第三十八次会议决议公告）
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-004
四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2025年1月22日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长邓文先生召集并主持，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二期解除限售条件成就的议案》。董事会认为2022年限制性股票激励计划规定的暂缓授予部分限制性股票第二个限售期即将届满，解除限售条件已成就，同意为于志勇先生办理解除限售事宜，共计解除限售231,000股。董事于志勇、吴学军、沈松林、胡涛为关联董事，已回避表决。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
二、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见相关公告。董事于志勇、吴学军、沈松林、胡涛为关联董事，已回避表决。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。四川天味食品集团股份有限公司董事会2025年1月24日。
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