澄星股份: 江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-003

江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年1月21日召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长李星星先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司全资子公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会签署<投资合作协议>的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设公司江阴电子新材料项目全部事宜的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。授权内容包括制定和实施具体方案、签署相关协议等，授权期限自股东大会审议通过之日起至项目完成之日止。该议案也将提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于补选公司董事的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的通知》，决定于2025年2月14日召开临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。江苏澄星磷化工股份有限公司董事会2025年1月23日。