凯立新材: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-004

西安凯立新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月22日在西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼召开。会议由公司董事会召集，董事长张之翔先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，国浩律师（西安）事务所陈思怡律师、王阳光律师见证。

出席会议的股东和代理人共59人，持有表决权数量23,516,825股，占公司表决权数量的17.9924%。公司在任董事9人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书王世红女士出席，公司高管列席。

审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意23,267,533股（98.9399%），反对239,467股（1.0182%），弃权9,825股（0.0419%）。其中，5%以下股东的表决情况为同意11,962,643股（97.9586%），反对239,467股（1.9609%），弃权9,825股（0.0805%）。议案获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过，并对中小投资者单独计票，关联股东未出席。

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。