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福建金森: 关于第六届董事会第十次会议决议的公告内容摘要

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2025-01-22 22:38:18

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（原标题：关于第六届董事会第十次会议决议的公告）

证券代码：002679 证券简称：福建金森公告编号：JS-2025-006

福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2025年1月17日发出，会议于2025年1月22日下午3点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9名，实到董事9名，其中3人以通讯表决方式出席。全体监事、董事会秘书列席会议，董事长应飚主持。

会议审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，具体调整如下：

审计委员会：主任委员吴锦凤（独立董事），委员韩立军（独立董事）、李浙。
战略决策委员会：召集人应飚，委员吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤。
提名委员会：召集人李良机（独立董事），委员韩立军（独立董事）、周文刚。
薪酬与考核委员会：召集人韩立军（独立董事），委员李良机（独立董事）、张晓光。

任期至第六届董事会任期届满之日止。备查文件包括第六届董事会第十次会议决议。特此公告。

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