（原标题：第八届董事会第五十一次会议决议公告）
广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2025年1月21日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议合法有效，由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议并通过以下议案：
审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，具体内容详见2025年1月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于公司及下属子公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容详见2025年1月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于全资子公司天津鸿图处置无形资产的议案》，同意全资子公司广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司对其账面原值289.13万元的无形资产进行全额报废处置。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。广东鸿图科技股份有限公司董事会，二〇二五年一月二十三日。
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