（原标题：嘉和美康2025年第一次临时股东大会会议资料）
证券代码：688246 证券简称：嘉和美康
嘉和美康（北京）科技股份有限公司将于2025年2月13日14点30分在北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼一层会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。
会议主要审议一项议案：关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案。公司拟使用3,052.27万元（含银行利息及现金管理收益）超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的6.22%。公司超募资金总额为49,045.72万元，最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该议案已获公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。
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