（原标题：方盛制药关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告）
湖南方盛制药股份有限公司（证券代码：603998）于2024年12月27日召开职工代表大会，选举申湘牡女士担任第六届监事会职工监事；2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会董事、第六届监事会监事，完成董事会、监事会换届选举。同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过多项议案。
第六届董事会组成情况如下：董事长周晓莉女士；非独立董事为陈波先生、萧钺先生、王武军先生；独立董事为高学敏先生、袁雄先生、杜守颖女士。董事会下设四个专门委员会，分别为战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各委员会成员名单已确定。
第六届监事会组成情况如下：监事会主席肖满女士；监事会成员为龚萌女士、申湘牡女士。
第六届高级管理人员聘任情况如下：总经理周晓莉女士；副总经理陈波先生；董事会秘书何仕先生。
此外，刘再昌先生因任期届满不再担任公司财务总监，公司对其任职期间的贡献表示感谢。
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