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华蓝集团: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第五届董事会第一次会议决议公告)

华蓝集团股份公司第五届董事会第一次会议于2025年1月20日在南国弈园六楼会议室召开,应出席董事6名,实际出席6名,会议由雷翔先生主持。会议审议通过以下议案:

  1. 选举雷翔先生为第五届董事会董事长,任期三年。

  2. 选举第五届董事会各专门委员会委员,包括战略与ESG委员会(雷翔、莫海量、池昭梅、秦建文,雷翔为召集人)、审计委员会(池昭梅、秦建文、雷翔,池昭梅为召集人)、提名委员会(秦建文、池昭梅、赵成,秦建文为召集人)、薪酬与考核委员会(秦建文、池昭梅、刘宏,秦建文为召集人),任期均为三年。

  3. 聘任莫海量先生为公司总经理,任期三年。

  4. 逐项审议通过聘任其他高级管理人员,包括赵成、钟毅、邓勇杰、陈玉为副总经理,李嘉为财务总监,杨广强为投资总监及董事会秘书,王珍为人资行政总监,吴广意为风控总监,任期均为三年。

  5. 聘任刘莎女士为公司证券事务代表,任期三年。

  6. 聘任李旭阳女士为公司内审负责人,任期三年。

以上人员简历详见相关公告。

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