中直股份: 中航直升机股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告内容摘要

（原标题：中航直升机股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告）

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-004

中航直升机股份有限公司发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告。主要内容如下：

本次股票上市类型为非公开发行股份，上市股数为79,458,505股，上市流通日期为2025年1月27日。2024年1月26日，中国证监会同意公司发行股份募集配套资金不超过30亿元。2024年7月25日，公司完成88,287,227股新增股份的登记手续。

锁定期安排中，中国航空科技工业股份有限公司、中航机载系统有限公司锁定期为18个月，其余股东如黑龙江振兴先进制造产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）、黑龙江省创业投资有限公司等锁定期为6个月，本次解除限售。

本次限售股上市流通总数为79,458,505股，涉及12家股东，占公司总股本的9.69%。各股东的持有限售股数量、占公司总股本比例及本次上市流通数量详见公告明细清单。

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司和财务顾问中航证券有限公司均认为，本次限售股份上市流通事项符合相关法律法规规定，信息披露真实、准确、完整。

特此公告。中航直升机股份有限公司董事会 2025年1月22日。