粤电力Ａ: 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告）

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2025年1月20日在广州市以现场会议形式召开，应到董事10名，实到10名。会议由董事长郑云鹏主持，监事、高级管理人员等列席。

会议审议通过以下议案：

1. 关于2025年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案：详情见公告（2025-04），4名关联方董事回避表决，6名非关联方董事一致同意，需提交股东大会审议。

2. 关于与广东能源集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案：协议有效期一年，财务公司给予公司及控股子公司合计不超过390亿元人民币授信额度，吸收存款日均余额合计不超过200亿元人民币，并提供结算及其他金融服务。详情见公告（2025-05），4名关联方董事回避表决，6名非关联方董事一致同意，需提交股东大会审议。

3. 关于与广东能源融资租赁有限公司签署《融资租赁合作框架协议》的议案：协议有效期一年，融资额度不超过195亿元人民币。详情见公告（2025-05），4名关联方董事回避表决，6名非关联方董事一致同意，需提交股东大会审议。

4. 关于公司《2024年度审计工作报告》的议案：经10名董事一致同意通过。

5. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月14日下午14:30召开，10名董事一致同意通过。