能科科技: 2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告）

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-004

能科科技股份有限公司2023年员工持股计划第二次持有人会议于2025年1月21日下午三点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室召开，会议由2023年员工持股计划管理委员会张欢女士召集和主持。出席本次会议的持有人持有员工持股计划份额1,337.152万份，占公司员工持股计划持有人当前所持份额的60.07%，符合相关规定。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于补选公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。因公司2023年员工持股计划管理委员会委员阴向阳先生已辞任，根据《能科科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举侯刘景达先生为2023年员工持股计划管理委员会委员，与张欢女士（主任）、侯海旺先生共同组成管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。表决结果为：同意1,337.152万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。 能科科技股份有限公司董事会 2025年1月22日