金岭矿业: 第十届董事会第二次会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二次会议（临时）决议公告）

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-001

山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会第二次会议（临时）通知于2025年1月15日以专人书面送达、电子邮件方式发出，2025年1月21日10:00以通讯方式召开，由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和高级管理人员列席。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定。

会议审议通过关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的议案，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生回避表决。第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）和《第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》。

备查文件包括第十届董事会第二次会议（临时）决议及深交所要求的其他文件。

特此公告。山东金岭矿业股份有限公司董事会2025年1月22日。