安图生物: 安图生物关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：安图生物关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-006

郑州安图生物工程股份有限公司将于2025年2月17日14点40分在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月17日的交易时间段。

会议审议议案为《关于补选独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，该议案将对A股股东进行投票。各议案将在股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。特别决议议案、涉及关联股东回避表决的议案及涉及优先股股东参与表决的议案均不涉及。

持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数或在差额选举中投票超过应选人数的，视为无效投票。同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

股权登记日为2025年2月7日。股东或代理人需携带有效证件进行现场登记或书面登记，登记时间为2025年2月14日9:00-12:00及14:00-17:00，地点为公司证券事务部。联系地址：郑州经济技术开发区第十五大街199号，联系电话：0371-86506868。与会股东食宿及交通费用自理。