中直股份: 中国国际金融股份有限公司关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为中航直升机股份有限公司（简称“中直股份”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据相关法律法规要求，对部分限售股上市流通事项进行了核查。

中直股份本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。2024年1月26日，中国证监会同意公司发行股份募集配套资金不超过30亿元。2024年7月25日，公司完成88,287,227股新增股份登记。锁定期安排中，部分发行对象如黑龙江振兴先进制造产业私募基金等12家机构锁定期为6个月，中国航空科技工业股份有限公司等2家机构锁定期为18个月。

本次限售股上市流通总数为79,458,505股，上市流通日期为2025年1月27日。涉及股东包括黑龙江振兴先进制造产业私募基金、黑龙江省创业投资有限公司等12家机构。各股东持有限售股数量及占公司总股本比例、本次上市流通数量均详细列出。

独立财务顾问认为，本次限售股份上市流通事项符合相关法律法规规定，解除限售的股份数量和上市流通时间符合承诺，信息披露真实、准确、完整。