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九洲集团: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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(原标题:关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告)

哈尔滨九洲集团股份有限公司将于2025年1月24日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会,会议由公司董事会召集,召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为2025年1月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00,互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年1月17日。有权出席的股东为当日登记在册的全体股东及其代理人,公司董事、监事和高级管理人员,以及见证律师。

会议地点为黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。主要审议事项包括《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》和《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。上述议案已分别经第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。

股东可通过现场或网络投票参与表决,具体操作流程详见附件。股东登记时间为2025年1月18日至19日,每日9:30—11:30、13:30—16:00,登记地点为公司证券部。会议联系人:李真,联系电话:0451-58771318。

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