凯瑞德: 关于完成董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于完成董事会换届选举的公告）

凯瑞德控股股份有限公司于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生第八届董事会董事，并召开第八届董事会第一次会议，选举产生第八届董事会董事长及各专门委员会委员。

第八届董事会由非独立董事纪晓文先生（董事长）、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士和独立董事邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生组成，任期三年。董事会成员简历详见2025年1月3日巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-L003）。

第八届董事会各专门委员会组成如下：审计委员会由邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生组成，邢伟先生为主任委员；提名委员会由纪晓腾先生、纪晓文先生、沈新鹏先生组成，纪晓腾先生为主任委员；薪酬与考核委员会由沈新鹏先生、纪晓文先生、邢伟先生组成，沈新鹏先生为主任委员；战略委员会由纪晓文先生、邢伟先生、纪晓腾先生组成，纪晓文先生为主任委员。

第七届董事会非独立董事王健先生、王宣哲先生及独立董事董运彦先生、王世喜先生、范晓亮先生因任期届满不再担任职务。王健先生直接和间接持有公司股份73,798,600股，占总股本20.07%，将遵守相关减持规定。王宣哲先生、董运彦先生、王世喜先生、范晓亮先生未持有公司股份。公司对第七届董事会全体成员表示感谢。