金诚信: 金诚信第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：金诚信第五届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-003 转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年1月18日召开，应到董事8名，实到董事8名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案》，推选王先成为第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会任期届满。

2. 审议通过《关于增补叶平先先生为公司非独立董事的议案》，同意增补叶平先为第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于投资建设Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的议案》，具体内容详见相关公告。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站。由于涉及利益回避，五位董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。金诚信矿业管理股份有限公司董事会2025年1月19日。