思林杰: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-001

广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年1月16日在广州市番禺区召开，会议由董事长周茂林主持，应到董事9名，实到9名。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》，认为公司本次交易符合相关法律法规规定条件。

2. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，拟通过发行股份及支付现金方式收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并募集配套资金不超过50,000.00万元。

3. 审议通过《关于<广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》，确认本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。

5. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》，确认本次交易构成关联交易。

6. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，拟于2025年2月10日召开临时股东会审议相关议案。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会 2025年1月18日