国盾量子: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年1月17日召开，应勇先生主持，9位董事全部出席。会议符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

会议审议通过以下四项议案：

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，提高资金使用效率，不存在损害股东利益情形。具体内容见公告编号2025-005。

2. 审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》，根据相关法律法规和公司章程，修订公司舆情管理制度。具体内容见上海证券交易所网站。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意注册资本由80,374,370元变更为102,861,001元，股本由80,374,370股变更为102,861,001股，修订公司章程并办理工商变更登记，需提交股东大会审议。具体内容见公告编号2025-006。

4. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月7日召开临时股东大会，审议第三项议案。具体内容见公告编号2025-007。

特此公告。科大国盾量子技术股份有限公司董事会，2025年1月18日。