康鹏科技: 康鹏科技2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：康鹏科技2025年第一次临时股东大会会议资料）

上海康鹏科技股份有限公司将于2025年1月24日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市普陀区祁连山南路2891弄200号一楼会议室。会议将审议七个议案：1) 关于2025年度日常关联交易额度预计的议案，预计关联交易金额总计5,450万元；2) 关于2025年度对外担保预计的议案，担保额度合计不超过3.0亿元；3) 关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案，累计金额不超过4,000万美元；4) 关于制定相关公司制度的议案；5) 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案，提名杨建华、袁云龙、杨重博、喜苹为非独立董事候选人；6) 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案，提名王悦、贾希凌、LU SHOUFU为独立董事候选人；7) 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案，提名范珠慧、李燕为非职工代表监事候选人。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。

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