（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-001
浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2025年1月13日以书面方式发出，会议于2025年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。全体监事和高级管理人员列席会议。
会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本70,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，分配总金额为1,400.00万元。若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该议案已由独立董事专门会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。
会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年2月13日14:30在公司会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司2025年1月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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