（原标题：公司第十届董事会第三次临时会议决议公告）
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-03 债券代码：127017 债券简称：万青转债 债券代码：149876 债券简称：22江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第三次临时会议通知于2025年1月13日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2025年1月16日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于实施股份回购的议案》，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大投资者利益、增强投资者信心、提升公司价值，公司拟以自有资金及自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公司于同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于股份回购方案的公告》（2025-04）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件包括经与会董事签字的董事会决议及深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。江西万年青水泥股份有限公司董事会2025年1月17日。
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