明新旭腾: 明新旭腾第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：明新旭腾第三届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾公告编号：2025-005

明新旭腾新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年1月17日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：

《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘贤军、宁继鑫回避表决。该议案已通过职工代表大会征求员工意见，并由薪酬与考核委员会审议通过。
《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘贤军、宁继鑫回避表决。该议案同样经过职工代表大会和薪酬与考核委员会审议。
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘贤军、宁继鑫回避表决。
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，拟于2025年2月7日召开临时股东大会。

上述议案均需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关文件。