华大智造: 第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：688114 证券简称：华大智造公告编号：2025-004

深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年1月17日以现场结合通讯方式举行，应到董事10人，实到董事10人，由董事牟峰先生主持。会议审议通过以下议案：

关于2025年度日常关联交易额度预计的议案：同意公司2025年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过122,456万元，涵盖采购商品及服务、销售商品及提供服务等内容。关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、吴晶回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的议案：同意“华大智造营销服务中心建设项目”和“华大智造信息化系统建设项目”结项，并将节余募集资金共计12,946.22万元转至自有资金账户用于永久补充流动资金。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：提请召开2025年第一次临时股东大会，具体安排另行通知。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。