黑芝麻: 第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-003

南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月17日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年1月14日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过人民币11,000万元、期限为一年期的流动资金借款。董事会授权董事长在前述额度范围内确定借款金额和借款期限，并与银行签署相关借款文件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。备查文件：公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 2025年1月18日