远 望 谷: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

深圳市远望谷信息技术股份有限公司将于2025年2月14日14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由第七届董事会召集，符合相关法律法规。网络投票时间为2025年2月14日9:15—15:00。股权登记日为2025年2月11日。出席对象包括股东、代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

会议将审议以下议案：1. 修订公司章程；2. 公司为子公司融资额度展期提供担保；3. 选举第八届董事会独立董事（陈治亚、潘忠民、王志永）；4. 选举第八届董事会非独立董事（徐超洋、孙迎军、马琳、陆智）；5. 选举第八届监事会股东代表监事（李正山、杨冰）。议案1需特别决议通过，议案3、4、5采用累积投票制。独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。

法人股东需提供营业执照复印件、法人代表证明书等材料，自然人股东需提供股票账户卡及身份证。登记时间为2025年2月12日至13日，地点为深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼证券部。会议联系方式：电话0755-26711735，邮箱stock@invengo.cn。