（原标题：第九届董事会第六十七次会议决议公告）
万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会第六十七次会议于2025年1月17日召开，会议应到董事8名，实到8名。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》，原董事长张晖先生因身体原因辞职，选举刘玉女士为新任董事长及法定代表人，任期至第十届董事选举产生之日止。
审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举刘玉女士、苏建青先生、刘戈林女士、章寒晖先生、郭子斌女士、曹曲先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举孙丽丽女士、苏娟女士、孟庆春先生为第十届董事会独立董事候选人。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
上述议案均以8票同意，0票反对，0票弃权通过。相关内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的公告。
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