（原标题：山东出版第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告）
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-001
山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第三十一次（临时）会议于2025年1月17日上午在公司会议室召开，会议应出席董事6名，实际出席5名，独立董事蔡卫忠先生因工作原因未能出席，书面授权委托独立董事朱炜女士代为出席并表决。全体监事、高管成员列席会议。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见同日披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（编号2025-002）。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，具体内容详见同日披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（编号2025-003）。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同意《公司高级管理人员薪酬方案》。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。山东出版传媒股份有限公司董事会2025年1月18日。
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