江苏华辰: 江苏华辰2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：江苏华辰2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-005

江苏华辰变压器股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月17日在江苏省徐州市铜山经济开发区召开，出席股东和代理人共183人，持有表决权的股份总数为121,350,300股，占公司有表决权股份总数的75.8439%。会议由董事长张孝金主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了五项议案：1) 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2) 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3) 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4) 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》；5) 《关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。所有议案均获得特别决议通过，其中议案1-3涉及关联股东回避表决。

上海市方达（北京）律师事务所律师黄超、艾慧见证了此次会议，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。