(原标题:星光农机2025年第一次临时股东大会会议资料)
星光农机股份有限公司将于2025年1月27日14:00召开2025年第一次临时股东大会,会议地点为浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室。网络投票时间为同日的9:15-15:00。会议议程包括:与会人员签到、主持人介绍出席情况、宣读会议须知、推选计票人和监票人、宣读议案、股东审议议案、现场投票、汇总投票结果、宣读表决结果、宣读股东大会决议、律师宣读法律意见书、签署会议决议及记录、宣布会议结束。
会议将审议一项议案:关于选举杨萱为公司独立董事的议案。杨萱女士,1981年6月出生,中国国籍,会计学博士,现任浙江财经大学专任教师、浙江天成自控股份有限公司独立董事、浙江久立特材科技股份有限公司独立董事,2018年取得上市公司独立董事资格证书。杨萱女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒。王方明先生因个人原因辞去独立董事职务,杨萱女士将接替其职位,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。