中国广核: 中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿）内容摘要

（原标题：中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿））

中国广核电力股份有限公司（股票代码：003816）向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市，募集资金总额不超过490,000.00万元，扣除发行费用后将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。本次发行的可转债信用等级为AAA，公司主体信用等级也为AAA，评级机构为中诚信国际。

公司特别提示投资者关注以下风险：房屋、土地及海域权属相关风险，截至2024年9月30日，发行人及其控股子公司有部分房产、土地及海域尚未取得权属证书；募集资金投资项目实施风险，核电项目建设周期长，面临不确定因素；核电政策调整风险，政策变化可能影响公司业务；电力体制改革风险，上网电价变化可能影响盈利能力；税收优惠调整风险，税收政策变化可能增加成本；核安全风险，核电站运营存在放射性危害风险；可转债在转股期内不能转股的风险，转股情况受多种因素影响。

公司已制定利润分配政策，重视对投资者的合理回报。2021年至2023年，公司保持分红比例适度增长，现金分红金额分别为424,188.33万元、439,337.92万元和474,686.94万元。公司承诺将忠实履行避免同业竞争的承诺，并承担相应的法律责任。