（原标题：2025年第一次临时股东大会之法律意见书）
凯盛科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会由上海天衍禾律师事务所提供法律意见。会议于2025年1月16日召开，采取现场投票和网络投票结合的方式。现场会议在安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共161人，代表股份数281,554,286股，占公司股份总数的29.8065%。会议审议并通过了关于选举董事、独立董事和监事的议案，具体包括选举夏宁、刘宇权、李蓓蓓、吴丹为非独立董事，安广实、盛明泉、张林为独立董事，丁华为监事。所有议案均采用累积投票制，无特别决议议案，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。
上海天衍禾律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、议案内容及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。
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