（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-003
四川泸天化股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月16日15:00在四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，廖廷君董事长主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。共有270名股东及股东代理人参与，代表有表决权股份数839,244,421股，占公司有表决权股份总数的53.52%。
会议审议通过三项议案：1. 修订《公司章程》，同意837,940,620股，占99.84%；2. 修订《股东大会议事规则》，同意837,921,720股，占99.84%；3. 2025年度日常关联交易预计，同意407,488,919股，占99.67%。其中，议案3涉及回避表决，关联股东回避。中小股东对上述议案的同意比例分别为99.27%、99.26%和99.24%。
四川发现律师事务所曲娜玮律师和胡文秀律师出席并出具法律意见书，认为会议合法有效。
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