(原标题:宿迁联盛第三届董事会第二次会议决议公告)
证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2025-003
宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年1月16日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年1月11日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长林俊义先生主持,应到会董事9名,实际到会董事9名,全体监事及高级管理人员列席。会议合法有效。
会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,公司及全资子公司预计与江苏联新阀门有限公司、宿迁盛友氢能源科技有限公司、宿迁时代储能科技有限公司及其子公司、宿迁绿能氢创科技有限公司发生的日常关联交易总额不超过18,330.00万元。该议案已由第三届独立董事第一次专门会议审议通过,保荐机构出具了核查意见。关联董事项瞻波已回避表决,表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。