洁特生物: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-003
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日在广东省广州市黄埔区斗塘路1号公司A1栋五楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长袁建华主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共41人，持有表决权数量62,869,643股，占公司表决权总数的45.6794%。

会议审议通过两项议案：1. 关于补选独立董事的议案，同意票62,747,997股，占99.8065%，反对票121,226股，弃权票420股；2. 关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案，同意票62,747,997股，占99.8065%，反对票121,646股。所有议案均对中小投资者单独计票，表决结果合法有效。

广东广信君达律师事务所律师曹武清、黄乾元见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序与表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025年1月16日