嘉和美康: 嘉和美康第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：嘉和美康第四届董事会第二十三次会议决议公告）

嘉和美康（北京）科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2025年1月15日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长夏军主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于注销部分股票期权的议案：公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中，股票期权预留授予部分第一个行权期可行权的股票期权数量为5.2130万份，行权期限为2024年2月5日至2024年12月28日。行权期内，30名激励对象行权3.0306万股，剩余2.1824万份未行权的股票期权将由公司统一注销。

2. 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案：公司首次公开发行募集资金投资项目“专科电子病历研发项目”和“数据中心升级改造项目”已达到预定可使用状态，拟将上述项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

3. 关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案：公司拟使用3,052.27万元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的6.22%。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于制定<舆情管理制度>的议案：公司制定了《舆情管理制度》，以规范舆情管理工作。

5. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司将于2024年2月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。