兰州银行: 兰州银行股份有限公司第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：兰州银行股份有限公司第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

兰州银行股份有限公司第六届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月15日召开，会议应出席董事10名，实际出席10名。会议由许建平董事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人列席。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于兰州银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案的议案》。根据大信会计师事务所审阅，2024年1-6月本行实现净利润90,260.27万元，加上留存利润723,882.50万元，截至2024年6月30日本行可供分配利润814,142.77万元。董事会决定向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，拟派发现金红利2.85亿元（含税）。该议案已获第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

2. 审议通过《关于修订〈兰州银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法〉的议案》，该议案已获第六届董事会提名与薪酬考核委员会2025年第一次会议审议通过。

3. 审议通过《关于修订〈兰州银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法〉的议案》，该议案已获第六届董事会提名与薪酬考核委员会2025年第一次会议审议通过。

所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票。