（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-002
浙江华策影视股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2025年1月9日以通讯方式发出，于2025年1月15日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长赵依芳女士主持，审议通过以下议案：
一、《关于2024年特别分红方案的议案》：为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的要求，公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，拟通过特别分红的方式提前部分实施2024年年度分红方案。本议案已由独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会 2025年1月15日
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