广济药业: 第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告）

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－004

湖北广济药业股份有限公司第十一届监事会第四次（临时）会议于2025年1月15日上午11点在公司武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月8日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出。应到监事3人，实到监事3人，其中张莎莎女士现场表决，严婷女士、向伶双女士通讯表决。会议由监事会主席严婷女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易的议案》，关联监事向伶双女士回避表决，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的相关公告。备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
2025年1月15日