农产品: 第九届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2025－001

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年1月14日11:30以通讯方式召开，会议通知于2025年1月8日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事13名，由董事长黄伟先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于颁发特殊贡献奖的议案》：根据公司《特殊贡献奖管理办法》相关规定，同意奖励为公司可持续发展做出突出贡献的项目团队及个人。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）《关于修订<投资管理规定>的议案》：为完善投资管理机制，结合公司实际，同意对《投资管理规定》进行修订。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

备查文件为第九届董事会第二十三次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

特此公告。深圳市农产品集团股份有限公司董事会二〇二五年元月十六日

农 产 品: 第九届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要