湖北宜化: 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份上市流通的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据相关法律法规，对湖北宜化向特定对象发行股票部分限售股份将上市流通情况进行了核查。湖北宜化于2023年5月19日收到中国证监会出具的批复，同意公司向12名特定对象发行160,000,000股人民币普通股（A股），新增股份于2023年7月18日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。本次发行完成后，公司总股本由897,866,712股增加至1,057,866,712股。2024年7月31日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予的25,048,000股限制性股票上市，公司总股本增至1,082,914,712股。

本次解除限售的股东为宜化集团，解除限售股份数量为50,505,050股，占公司总股本的4.6638%，上市流通日期为2025年1月20日。宜化集团承诺按时履行相关承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。保荐人认为，公司本次限售股份上市流通符合相关法律法规要求，解除限售数量、上市流通时间符合规定，解除限售股份股东严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的承诺。