（原标题：上海海欣集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
上海海欣集团股份有限公司将于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会。为确保大会顺利进行，特制定会议须知。会议将对出席者身份进行核对，仅限股东、代理人、公司董监高、见证律师及董事会邀请人员入场。股东需提前30分钟签到并出示相关证件，迟到者无权参与现场投票。
会议期间，股东可书面提交问题，由主持人安排相关人员回答。参会者应遵守会场秩序，关闭或静音手机，禁止个人录音、录像及拍照。表决时，股东需按要求填写并提交表决票。
本次大会主要议案为补选第十一届董事会非独立董事。根据第一大股东湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人湖南财信经济投资有限公司推荐，拟补选邓海滨先生为非独立董事候选人。邓海滨现任湖南省财信产业基金管理有限公司总经理，拥有丰富的投资管理经验，符合相关法律法规规定的任职条件。议案提请股东大会审议。
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