（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
北京中石伟业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日下午14：30召开，会议以现场与网络投票结合方式进行。总股本299,509,223股，参会股东及代表共107人，代表股份127,660,549股，占公司股份总数的42.6232％。
会议审议通过了以下议案：1. 董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事；2. 监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事；3. 第五届董事会董事薪酬方案；4. 第五届监事会监事薪酬；5. 修订公司部分制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。
北京市君合律师事务所薛天天律师、董玮祺律师出席并确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。
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