深康佳Ａ: 第十届董事局独立董事专门会议第七次会议决议内容摘要

（原标题：第十届董事局独立董事专门会议第七次会议决议）

康佳集团股份有限公司第十届董事局独立董事专门会议第七次会议于2025年1月8日召开，全体独立董事出席并由刘坚先生主持。会议审议通过多项议案，主要内容如下：

1. 发行股份购买资产并募集配套资金：公司拟发行股份购买宏晶微电子科技股份有限公司78%股份，并募集配套资金。发行股份种类为A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为深交所。发行价格为3.64元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价的80%。

2. 募集配套资金：拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，发行数量不超过公司总股本的30%，募集资金总额不超过发行股份购买资产交易对价的100%。

3. 预案及协议：审议通过《康佳集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其摘要，并拟与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

4. 法定程序及合规性：确认本次交易符合相关法律法规，不构成重组上市，不存在异常交易情形，且已采取必要保密措施。

5. 股东大会授权：提请股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次交易相关事项。

鉴于审计、评估工作尚未完成，暂不召开股东大会审议相关事宜。