中核科技: 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）

中核苏阀科技实业股份有限公司拟通过发行股份方式购买中国核电工程有限公司等五方持有的西安中核核仪器股份有限公司共计355,962,949股股份，并募集配套资金。为确保交易合规，公司采取了以下措施：

1. 公司于2024年12月30日发布停牌公告，停牌时间预计不超过10个交易日，并于2025年1月14日发布复牌公告。

2. 停牌期间，公司严格保密，限定敏感信息知悉范围，并记录内幕信息知情人，向深圳证券交易所上报。

3. 公司每5个交易日发布重组进展情况公告，直至2025年1月11日。

4. 编制了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关法律文件。

5. 2025年1月12日，公司召开董事会和监事会审议通过交易方案，并与交易对方签署相关协议。

6. 控股股东及其一致行动人出具了原则同意本次交易的承诺函。

7. 本次交易还需履行多项程序，包括资产评估报告备案、国有资产监督管理部门审批、股东大会审议通过、深圳证券交易所审核及中国证监会注册等。

公司董事会确认，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规及公司章程的规定，提交的法律文件合法有效。