（原标题：昊华科技第八届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-001
昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年1月10日在北京召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，共收回有效表决票8份，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：
一、关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案。为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据相关法律法规及《募集资金专户存储三方监管协议》，公司董事会同意将募集资金存款余额以协定存款方式存放，授权公司管理层及授权人士调整协定存款余额及签署相关法律文件，期限不超过12个月。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《昊华化工科技集团股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：临 2025－003）。
二、关于审议《昊华科技工资总额周期预算管理办法》的议案。公司董事会同意《昊华科技工资总额周期预算管理办法》。
表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司董事会 2025年1月14日
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