国联证券: 国联证券股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：国联证券股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告）

国联证券股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年1月13日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 提名非独立董事候选人：提名顾伟先生和杨振兴先生为非独立董事候选人，以接替因工作变动辞职的华伟荣先生和李梭女士。本议案需提交股东大会审议。

2. 变更公司名称、证券简称、注册资本并修订《公司章程》：公司名称拟变更为“国联民生证券股份有限公司”，A股和H股证券简称均变更为“国联民生”。注册资本由人民币2,831,773,168.00元变更为人民币5,472,042,233.00元。修订《公司章程》及其附件，授权董事会办理相关变更手续。本议案需提交股东大会审议。

3. 向特定对象发行股票相关授权：授权董事长或其他授权人士在发行过程中调整发行价格，确保发行股数达到拟发行股票数量的70%。关联董事回避表决。

4. 申请北交所股票做市及上市债券做市业务资格：同意申请北交所股票做市交易业务、上市债券做市交易业务资格，并授权经营管理层办理相关手续。

5. 召开2025年第一次临时股东大会：同意召开临时股东大会，并授权董事长决定召开日期等事项。