（原标题：浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-005
浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2025年1月13日下午以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长吴凯军先生主持。
会议审议通过两项议案：
《关于豁免董事会通知时限的议案》：公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2025年1月13日召开第十二届董事会第七次会议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于聘任董事会秘书的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王张瑜女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。王张瑜女士已取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的工作经验和专业能力。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
王张瑜女士联系方式：电话：0571-87974176；电子邮箱：ir@dwsd.cn；联系地址：浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼。
特此公告。浙江东望时代科技股份有限公司董事会2025年1月14日。
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