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军信股份: 第三届董事会第一次会议决议的公告内容摘要

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2025-01-13 19:26:22

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（原标题：第三届董事会第一次会议决议的公告）

湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年1月10日下午17:00召开，应到董事9人，实到9人，会议由戴道国先生召集并主持。会议审议通过以下议案：

豁免提前发送董事会会议通知。
选举戴道国先生为第三届董事会董事长，何英品先生为副董事长，任期均为三年。
修订《董事会战略与发展委员会工作细则》。
选举第三届董事会专门委员会委员，包括战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
聘任冷朝强先生为总经理，覃事顺先生为董事会秘书，覃事顺先生、吴波先生、孙纪康先生为副总经理，戴彬先生为财务总监，单峰先生为证券事务代表，郭卓彦先生为审计部经理，任期均为三年。
制定《舆情管理制度》和《对外捐赠管理制度》。

所有议案均获得9票全票通过。具体内容详见公司2025年1月13日披露的相关公告。

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